Quería desearos toda la suerte que podáis y que pillen al HP ese lo más pronto posible.

Por lo que se refiere a los bancos, por conocimiento de trabajo ya que he trabajado bastantes años en La Caixa y Banc Sabadell, os puedo contar varias cosas por si os pueden ayudar.

Si una persona, y si es seguro que es extrajera, para abrir una cuenta bancaria, necesita presentar su DNI, pasaporte y, si se desea ingreso de nóminas, recibos, etc, se solicita la tarjeta de residencia. Caso distinto es para personas extra-comunitarias, que se requiere alguna que otra identificación.

En los pasaportes actuales, no se incluye la dirección física, si bien se incluye la localidad y, por supuesto, país. Todo esto según normativa europea. Si tenéis un pasaporte de los nuevos (hace menos de 2 años) lo podréis ver.

Por el tema de DNI, hay muy pocos países que lo tengan, ya que en los países se utiliza como documento valido de identificación la tarjeta sanitaria, el permiso de conducir y el pasaporte. Por ejemplo, en Reino Unido, solo tienen pasaporte.

Una vez entregada esta documentación, según que bancos, disponen del lector de marcas de aguas (el que parece fluorescente). Y en ese tema, ya no es tan fácil de falsificar. De todo ello, se realizan fotocopias y se guardan en el banco. Por cierto, no se dan las cuentas y, ni mucho menos, las tarjetas de forma inmediata. Deben pasar unos días ya que los bancos y cajas hacen las comprobaciones de que no estés en listas tipo RAI, ASNEFF y parecidas, así como otros datos internos de líneas de crédito.

Por tanto, hacerse una cuenta en oficina, es bastante complicado, os lo aseguro, y no tan fácil de hacer una estafa. Aunque se puede hacer. Ah, por si alguno lo comenta, utilizar las cámaras de seguridad. Pero bueno, alguien ha pensado que esto es una película americana o que? Alguien se ha parado a pensar de la de requerimientos legales se necesitan para pedir las cámaras. Y, encima, hay que averiguar la hora exacta en que se hizo. Vamos, ciencia ficción, .... pero no imposible claro.

Pero hay formas para evitar estos controles de seguridad. El medio sin duda es Internet. Para abrir cuenta corriente y solicitar tarjetas de débito (no crédito que estas no se conceden tan fácilmente), puedes hacerlo todo on-line, después te llega a casa para que la firmes y la devuelves en un sobre, junto con las fotocopias de DNI, Pasaporte y tarjetas de residencia. Y te dan de alta. Con fotocopias, sí que es fácil hacer las falsificaciones que le dé la gana. Pero claro, la documentación te ha llegado a un domicilio que has tenido que recoger y firmar. Por ahí hay una prueba para comenzar a buscar.

En fin, lo dicho, que tengáis mucha suerte y que la policía le pille pronto, porque le acaban pillando. Y que nadie le cuente milongas de cámaras de seguridad o lo que sea.

Solo otro dato, si los importes que ha retirado la persona son inferiores a 3.000 €, no necesita identificarse para luego poder hacer transferencias, tanto nacionales, como internacionales. Y, si intentas sacar más de 3000 € en un solo día, que alguien lo pruebe, que si vas a la oficina lo que te dirán es que toman nota y te lo dan al día siguiente.

Muchas suerte y que lo pilléis !!!

Ah, por cierto, lo de ir a los medios de comunicación. Mi recomendación es que no lo hagais. Y la respuesta, muy sencilla. Cuanto más se haga público, más fácil será que se dé cuenta el individuo este de que le están buscando, y pondrá pies en polvorosa.

En cambio, si las investigaciones se hacen sin hacer ruido, esta persona seguro que cometerá, tarde o temprano, un error, y se le pillará.

Que la gente ve demasiada tele y csi !!

Hola de nuevo, Fa, creo que sí que hablé contigo hace bastante sobre las denuncias, es que he hablado con tantos afectados que si te digo la verdad, no recuerdo bien, pero vamos, que si tienes alguna pregunta acerca de las denuncias, estoy para lo que necesites.

Sobre lo de juntar las denuncias, no seé si te comenté que un inspector de Albacete estaba gestionando una denuncia colectiva, por lo uq me pidió que le enviásemos el mayor número de denuncias posibles para que así tuviera el suficiente peso para la investigación...

Cualquier preguntilla ya sabeis!!

Yo muchas veces he alquilado de particular a particular y nunca he tenido problema pero la verdad, si lo piensas, esto es una lotería. Nosotros dejamos fianza para que se fien y ¿por qué hemos de fiarnos de ellos si no los conocemos de nada?
He estado echando un vistazo a la página de Niumba y he encontrado estos consejos, aquí los pego por si no los hubieseis visto. También venían unos consejos muy interesantes sobre cómo actuar cuando se hace una reserva.

QUÉ HACER SI HAS SIDO ESTAFADO

Si a pesar de todos los consejos precedentes has sido estafado, NIUMBA te aconseja lo siguiente:GUARDA todos los datos y documentos del anunciante.
-Presenta DENUNCIA en Juzgado de Guardia, en Policía Nacional o Guardia Civil (puedes hacerlo por teléfono o por Internet).
-Envía un EMAIL a : fraudeinternet@policia.es contando los hechos.
-Llama al TELÉFONO del Centro de Alerta tecnológica: 91 582 29 00
-Informa de inmediato a NIUMBA PARA QUE RETIRE EL ANUNCIO: info@niumba.com NIUMBA te ayudará en todo lo que esté a su alcance

La verdad que si, es una lotería. Yo también siempre he reservado las casas rurales así, se les ingresa una reserva para que se fien de ti pero...te juegas que te estén timando o que sea verdad!

Gracias Congo, ya leí los consejos de Niumba, una vez estafada! hable con los responsables de la página para contarles lo sucedido (yo caí en la trampa por un anuncio de Niumba) y la verdad que se preocuparon en retirar los anuncios y me ofrecieron su ayuda..aunque claro..demasiado tarde...También envié un email a fraudes por internet de la policía, pero no he recibido respuesta alguna de ellos.

Nos dirigiamos a baqueira toda la familia 5. Dos meses de ilusión y de espera con emoción. Este año decidimos sacar los pies de tiesto y nos enbarcamos fuera de nuestras posibilidades, por eso la ilusión era mayúscula. El coche cargao de comida casera hecha con ilusión como caada año, solo que este año no sería un bungalow de camping sino un apartamento estupendo que haria nuestra estancia maravillosa, practica, y muy especial, mientras nuestros hijos hacian unas bajaditas. El vacio nos duro una hora y poco más, lo tomamos a risa, nos reiamos de nosotros mismos y nos veiamos como en una pelicula cómica. Acabamos en un bungalow de un camping de Bossot, a 27 klm. de Baqueira y nos llevó mucho tiempo de traslado a pistas diariamente pero lo pasamos bien sonriendo diariamente recordando lo gilipollas que nos vimos el dia 27 de diciembre a als 13 horas en baqueira, en Tanau, 1700 pie de pistas. Para no alargame más decir que tuve sentimiento de culpabilidad por haber metido a mi familia en semejante berengenal, aunque la aptitud de mi hijo Daniel de 17 años me lleno de orgullo cuando manifestó su rabia hacia el tiparraco por estafarle a sus padres 400 euracos despues del esfuerzo ya que somos trabajadores desde los 11 años tanto mi marido como yo. Finalmente querria expresar un sentimiento no de venganza ni de rabia, ni de odio, solo que si por casualidad lees esto Alex Ferry, no me jode ni me duele el dinero aunque hubieran sido 600 euros, lo que siento es lo tristemente solo que te debes sentir por las noches antes de dormirte en tu cama y que vacia tu vida querido amigo, te invito a que recapacites, estas a tiempo de hacer un punto y aparte en tu vida, llenaria mucho más tu vida hacer feliz a los demas que hacerles desgraciados aunque se les pase a unos antes y otros despues. Saludos Alex Ferry, espero que nuestros 400 euros te hayan hecho un rato feliz, si es asi, los doy por bien perdidos.

Plas plas plas. Mi mejor aplauso para ti, modi.
Pero estate tranquila que falta muy poco para que cojan al pájarito...
No paréis de presionar a la policía y guardia civil. Deben estar muy cerca de él.

Nota del equipo de moderación:

Este post se esta manteniendo aquí por deferencia a los afectados, de continuar en la linea que habéis mantenido algunos: descalificaciones, insultos etc. no nos quedara otra opción que cerrarlo.

Hola, Modi, no dudes en denunciarlo...me siguen llegando emails de gente que ha sido estafada en enero, y me preocupa que este tío siga estafando a sus anchas!! que no es por el dinero, que ya lo hemos perdido...es por las familias y por los amigos que nos ha dejado tirados sin ningún miramiento. Si lo vas a denunciar, ponte en contacto conmigo por aquí o mándame un email y te envío todos los datos necesarios y el nº de procedimiento de las diligencias policiales de este caso.

Saludos a todos!

Hola Sil, está denunciado. Se puede saber porque ha estas alturas de enero la policia o quien corresponda no ha hecho un comunicado o algo parecido por internet para que no siga el fraude, no colea desde noviembe el tema?, no se han cursado denuncias ya en octubre o noviembre. Es inaudito! Por otra parte estoy pendiente la unificación de de todos los afectados pero no teengo claro todavía como será de una forma segura. Saludos!

Hola de nuevo Modi, Yo me dí cuenta que me timó en noviembre porque quise preguntarle una cosa y no me respondía, y ya me lo olí. Estuve investigando y ya topé con este foro, así que a finales de noviembre ya se estaban poniendo las primeras denuncias. La mayoría de los afectados la han puesto en diciembre, y los que no habían intentado contactar con él y al llegar la fecha de reserva, y claro, al no existir los apartamentos, pues la han puesto en enero, pero pienso igual que tú, si ya hay constancia de este fraude desde hace 2 meses, no entiendo por que no se ha publicado aunque sea en los periódicos locales o algo. Sé que el fraude en Tanau (que es el mismo timador) se ha publicado en diversos periódicos digitales, pero no lo considero suficiente, Es que estamos ante un fraude en varias estaciones de esquí, hay muchisimos afectados de toda España, y lo único que sé es que se ha abierto una investigación, la cual lleva un inspector de Albacete.

Si quieres, te puedo facilitar su teléfono o email para que te informe un poquito mas, De todos modos, es importante remitirle tu denuncia para que vaya directa a la investigación y no se quede aislada en la comisaría de tu ciudad, así que estaría bien que se la mandaras. Si lo prefieres, enviamela a mi email ( sale pinchando en mi nombre) y como tengo contacto con él, se la remito.

Un saludo!

Hombre, si las cuentas de bancos han sido abiertas en Torrevieja y Benidorm como he leido, lo mas probable es que sea un guiri aficionado a las playas del sureste Español.

Lejos de la polemica abierta por los otros 2 (opino que los moderadores deberian actuar) , me limitare a decir que la policia tiene sus metodos, y probablemente, si es una estafa a gran escala como parece que es , tarde o temprano lo acaban cazando.

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Eso es porque no has leido los mensajes que ha escrito hoy llamándo de todo (insultos muy, muy graves) a los moderadores de este foro.
Recordemos todos que las normas de comportamiento son fundamentales.
No caben palabrotas, insultos y gritos.
No van a ningún sitio, excepto a la basura.

En cuanto al tema del hilo: Sil y afectados, sigo insistiendo, la publicidad del caso que os ha ocurrido es necesaria, por lo menos para evitar en la medida de lo posible que haya nuevos afectados.

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A muerte con el timador.

Awandi, estoy contigo, pero no sé exactamente que debo hacer para que se publique la noticia, me podrías orientar?? no sé, de enviarla a los periódicos digitales, como el mundo, 20 minutos..o asi ..no??

¿Que me aconsejas? Estoy un poco perdida a la hora de intentar publicar esta noticia del fraude. Lo único que pretendo es que la gente no siga cayendo, es que me da muchisima rabia pensar que hay gente que sigue haciendo planes y topan con este indeseable..
Gracias.

Es que solo en este foro han aparecido decenas de afectados. El tio ha pegado un palo bastante gordo, mas los afectados que no sabemos...

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Claro, esque es eso, aquí estamos por que casualmente hemos conincido en este foro, porque hemos investigado por internet hasta llegar aquí, pero...cuanta gente habrá sido timada que no haya podido investigar por internet, no sepa hacerlo, o haya pasado el mal trago sin denunciar ni nada?? vamos..apuesto a que este tío ha timado a muchisima gente más de los que nos imaginamos...este año la temporada de nieve prometía, y seguro que mucha gente se ha decidido a esquiar, con la mala suerte de topar con el susodicho y sus "supuestos alquileres".

A los moderadores, chapó por vosotros por no permitir que a los que se aburren puedan insultar y opinar de ese modo, como se venía haciendo, a los estafados. Estamos aquí para buscar soluciones, no para descalificarnos..

Por cierto, alquien me podría orientar que debo hacer para hacer pública la noticia del fraude?? gracias!

Sil, te he mandado un mail.., a ver que se nos ocurre.

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Gracias Awandi,lo acabo de leer. Pues sí, llevas razón. Voy a hacer un dossier con lo que me comentar e intentaré escribir un artículo para enviarlo a los sitios que me dices. Echaré mano al google, que para estos casos es milagroso.

Chicos, necesito vuestra ayuda. Voy a aportar las fotos y la información que el timador nos daba para hacerle la reserva, esto es, dirección, cuentas bancarias, teléfonos, emails,,,y yo sólo tengo las de sierra nevada, que es donde me engañó. Necesito que, los que habéis sido estafados en Baqueira, Fomigal, Tanau..que por favor me envieis a mi correo electrónico el email que os envió en su día con la información de los apartamentos, el contrato, las fotos, y los datos que os pido arriba. Espero que algunos de vosotros siga conservando esos emails!!

Muchisismas gracias, en cuanto tenga el dossier medio enfocado, os lo mando a vuestros emails ok? aver si estre todos podemos publicar ésto y meter un poquito de presión, no quiero que este tío se haga de oro a costa de los demas...

Sil, ese tio es una organizacion de (Iba a decir una nacionalidad pero no quiero ser racista...no quiero "parecer" racista), que operan de esa forma y viven de ello.
Seguro que hay por ahi un foro de surferos o algun deporte parecido donde hace falta alquilar apartamentos, donde hay un hilo parecido a este.
Seguro que hacen lo mismo durante todo el año y si...los van a pillar...los van a pillar porque les importa tres cojones que les pillen. Les importa, pero mucho menos que a cualquiera de nosotros. Es gente que se dedica a esto y no paran hasta que son trincados. Viven asi, estan acostumbrados a vivir asi y a vivir de estafar a la gente por internet, de una forma u otra. Estafan en ebay, roban cuentas, venden humo, falsifican tarjetas, etc, etc, etc...

Yo sigo diciendo que les van a pillar y lo peor que se puede hacer en un caso commo este, es decir...vahhhhh que le den.... NO...eso jamas.
Hay que poner la denuncia y remover santiago con compostela (como decia un amigo), ya que si no, caemos en la dejadez y nos convertimos en algo peor que ellos, aunque parezca duro decirlo.
Que es lo que se intenta por parte de algun@ de los que estan participando en este hilo.

Animo y suerte!!!

Cita
sil
Gracias Awandi,lo acabo de leer. Pues sí, llevas razón. Voy a hacer un dossier con lo que me comentar e intentaré escribir un artículo para enviarlo a los sitios que me dices. Echaré mano al google, que para estos casos es milagroso.

Chicos, necesito vuestra ayuda. Voy a aportar las fotos y la información que el timador nos daba para hacerle la reserva, esto es, dirección, cuentas bancarias, teléfonos, emails,,,y yo sólo tengo las de sierra nevada, que es donde me engañó. Necesito que, los que habéis sido estafados en Baqueira, Fomigal, Tanau..que por favor me envieis a mi correo electrónico el email que os envió en su día con la información de los apartamentos, el contrato, las fotos, y los datos que os pido arriba. Espero que algunos de vosotros siga conservando esos emails!!

Muchisismas gracias, en cuanto tenga el dossier medio enfocado, os lo mando a vuestros emails ok? aver si estre todos podemos publicar ésto y meter un poquito de presión, no quiero que este tío se haga de oro a costa de los demas...

Yo también lo enviaría a las páginas que promocionaron, aún sin saberlo, el alquiler fraudulento (como niumba), y les pediría fehacientemente que lo publicaran en portada durante el tiempo que sea necesario. Ya que hay cientos de usuarios estafados con su página web como "vehículo" de promoción, tienen la "obligación" moral de denunciarlo públicamente. No vale con que hayan retirado el anuncio, deberían publicar en portada las consecuencias del mismo.

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Cita
freeskirider
....Seguro que hay por ahi un foro de surferos o algun deporte parecido donde hace falta alquilar apartamentos, donde hay un hilo parecido a este.

Buenísima idea freeskirider, si señor!

Muchas gracias a los moderadores, pero ya no sólo por moderar... pensar que este es un foro de "esquí, snow, nieve y montaña" y prácticamente nos están haciendo un favor dejando continuar el hilo.

Faltaria más que encima tengan que estar mirándolo todos los días para controlar este "debate" en el que algunos se han enzarzado...

De nuevo gracias al foro, porque a través de él nos hemos encontrado todos. Y gracias también porque lugares serios como este hay pocos.

Saludos a todos, paciencia y ánimo a los que se han enterado más recientemente.

Creo que llevas toda la razón del mundo, incluso podría ser que al que detuvieron hace poco (awandi nos envió una noticia hace poco, un par de páginas atrás) tengan algun tipo de relación, ya que alquilaban en la zonas de playa ( estafaron a muchos en Tarifa).

Lo que pasa es que, piensas que ésto se trata de un indeseable que se ha dedicado estos meses a estafar, pero como bien dices, ésto tiene toda la pinta de ser una organización que se dedica a hacer fraudes...hasta que los pillen, y cuando lo hagan, pues 3 dias a la carcel como quien dice, si es que van, y cuando queden sueltos, vueltas a las andadas, por lo que te llegas a plantear si merece la pena las horas que estoy perdiendo, y que perdemos todos, tratando de unir pistas y buscar posibles soluciones...pero ..no me pienso rendir, porque como bien nos señalas, si a cada persona que estafa pensara eso de...por ese dinero no me merece la pena meterme en denuncias y follones...este foro ni existiría, y ..puede que estemos medianamente cerca de conseguir algo provechoso.

Bueno no me enrollo mas. Lo dicho, por favor, los que tengáis aún el email de información que os remitió el estafador, en las estaciones del Norte, enviarmelo por email para unificar datos y hacer un artículo para intentar publicarlo en la prensa o donde me dejen!)

ADIOOOOS TETI!!!!QUE TE VAYA BONITOO!!!
Por cierto, cuando quiera te doy el teléfono del inspector fantasma, o mejor, búscalo en la página de la DGP, y te despachas con él si así te sientes mas realizada. Y no me llamo tipa, sino Silvia ( por ese motivo me permito llamarte Teti).

Las denuncias y la información sobre las diligencias policiales nos la intercambiamos en privado, por lo mismo, porque aparecen nuestros datos personales, hasta ahí llegamos...y es el único modo de poder centralizar y unificar todas la denuncias y enviarlas directamente a la investigación, la cual sí que exíste ( si te motiva, también te puedo dar las diligencias por privado, para que te convenzas).
Y por último, este foro "franquista" como lo llamas, te ha cencurado unos insultos los cuales has tenido la indecendia de publicar por aquí y que no se los deseo ni al timador, fíjate.Hay que tener un poquito mas de clase, que el dinero parece que se te sube a la cabeza...

Lo siento por estas palabras, moderadores, pero no veo justo que los timados perdamos tiempo en nuestro horario laboral intentando conseguir unos objetivos, y que haya gente que se permita insultarnos gratuitamente.
PROMETO NO VOLVER A VARIARME DEL TEMA. Y ME VUELVO A DISCULPAR POR ÉSTAS PALABRAS SI A LOS FOREROS LES OFENDE.

Y por último, y referente con la idea de publicar la noticia, estoy a ala espera de recibir vuestros emails, cuentas que os facilitaron...ya lo tengo medio enfocado, en un par de dias, y en cuanto reciba todos los datos, os voy a pasar una copia a vuestros emails para que añadáis lo que queráis, y empezamos a enviarlos a los periódicos y demás para publicar.

Animo a todos!

Parece ser que éste tío lleva actuando desde hace un año. En las navidades pasadas me estafó a mí y me he enterado que sigue estafando.

Yo denuncié y todavía estoy esperando, tened paciencia porque creo que no lo van a pillar.

Este foro es una estafa y hay gente recopilando datos para hacer una denuncia conjunta.
Es todo mentira, no deis vuestros datos personales a nadie y menos por email.


Editado 1 vez/veces. Última edición el 12/01/2009 23:50 por asisa.

Puedes explicarte mejor?

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Cita
TATIANA
Este foro es una estafa y hay gente recopilando datos para hacer una denuncia conjunta.
Es todo mentira, no deis vuestros datos personales a nadie y menos por email.

Estimada TATIANA, TACOLOCO, amelia, o como quieras llamarte

Que generalices de esta forma tiene tela. ¿El foro es una estafa?. Lo que hay que leer.

Ya has comentado tu opinión en varios post, así que queda dicho. No hace falta que lo repitas 300 veces.

Aquí cada uno es suficientemente mayorcito para saber si le puede o le debe dar los datos a un "desconocido" como le denominas.

Lo dicho, ya has comentado tu opinión. No es necesario volverlo a hacer, y menos con las formas que has demostrado en los mensajes que se te han ocultado, repletos de insultos y descalificaciones para el resto de foreros y para el equipo de moderadores (cuántos llevamos ya?, 10 mensajes con insultos?, 20?).

Puedes seguir haciendo el canelo, insultando y faltando al respeto. El equipo de moderadores tardaremos más o menos tiempo en volver a ocultarlos. Ya te cansarás, que nosotros seguiremos siempre por aquí

Por favor, deja de contaminar este hilo, abierto para que los perjudicados tengan un punto de partida. Lo que hagan a partir de ahí, ya no es cosa tuya ni de nadie más que los propios afectados. Por favor, en vez de eso, si quieres aportar algo, hazlo, pero intentando siempre ayudarles, en vez de entorpecerles

Gracias por tu comprensión,

Asier.

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Editado 2 vez/veces. Última edición el 13/01/2009 00:00 por asisa.